​森耀律师事务所涉嫌诈骗案开庭, 涉嫌骗6660人超一亿元

冬华法律港湾 2021-06-08 10:16:15

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来源;黑龙江晨报  千千法言

今天上午,哈尔滨市中级人民法院公开开庭审理了被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺涉嫌诈骗、寻衅滋事、妨害公务一案。哈尔滨市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺及其辩护人到庭参加诉讼。

哈尔滨市人民检察院指控及追加指控:

2015年3月至2016年7月,被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺等人,以黑龙江森耀律师事务所、北京金才律师事务所、黑龙江广福律师事务所名义,进行虚假代理,共骗取6 660名被害人代理费共计人民币105018 563.50元,赃款用于购买房产、车辆、基金、支付广告费、支付接待组及非诉组人员提成等。

截至目前,公安机关已追缴赃款人民币5000余万元以及涉案房产、车辆等赃物。

同时指控:

2015年5月22日14时许,被告人宋立辉、李明伙同温忠明(另案处理)等人,对接到群众举报进行暗访调查的哈尔滨市律师协会工作人员辱骂、恐吓,并扣押其律师证件、录音笔等物品,后经相关人员报警,公安机关于当日16时将暗访律师解救;

2016年5月,被告人宋立辉、李明指使刘泽阳、房柱(另案处理)等人,找到被害人凌军、孙永波、王学勇住处,在其门前放置具有祭祀意味的4个苹果、7个香蕉,以“送点水果,谢谢领导关照”为名,对上述被害人进行威胁、恐吓;

2016年7月,被告人宋立辉、李明指使房柱、温忠明等人购买镐把,摆放在森耀所门前水池内,恐吓来退费的被害人,并以辱骂被害人、撕毁合同的方式阻止被害人退费。

同时指控:

2015年11月与12月、2016年1月与4月,被告人宋立辉、李明纠集刘泽阳、房柱等数十人,以开车阻拦、围堵和对执法人员威胁、辱骂等手段,阻碍哈尔滨市城市管理行政执法局工作人员在哈尔滨市南岗区果戈里大街、香坊区安埠街、道外区景阳街等地拆除森耀所违法设置的电子显示屏幕,阻碍国家机关工作人员依法执行职务。

哈尔滨市人民检察院提请以诈骗罪追究被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺的刑事责任;以寻衅滋事罪、妨害公务罪追究被告人宋立辉、李明刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据,被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了辩论意见,宋立国、宋立辉、李明、周云贺进行了最后陈述。此案择日宣判。

案情回顾


近日,黑龙江省哈尔滨市司法机关向社会通报了“黑龙江森耀律师事务所涉嫌诈骗一案”的最新进展情况: 自2016年8月1日以来,哈尔滨市公安机关共计抓获森耀诈骗案犯罪嫌疑人111人,并采取了刑事强制措施,主要犯罪嫌疑人基本全部到案。目前已逮捕31人,取保候审79人,刑事拘留1人。


据了解,黑龙江森耀律师事务所从2015年3月起,便通过电视、报纸、户外广告等媒介,以聘请电视台节目主持人等方式对外宣传:官司不赢,分文不收。司法审计核实,截至2016年7月,森耀律师事务所共计与5013名当事人签订了4216份委托代理合同,共计造成被害人损失81,323,310.00元。另有1452名受害人,因未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证,尚未予以认定。


大叔被骗八万块

这位来自牡丹江的大叔,由于官司需要向黑龙江省高院申请再审,去年八九月间在电视上看到了 “官司不赢分文不取”的广告,特意赶到哈尔滨。

到了哈尔滨,被森耀的大场面给镇住了,公司是一整栋楼,大厅里还挂着平安保险公司承保,让大叔以为是森耀不给退律师费的话,平安保险给赔。


年轻的接待员询问案情后,表示经研究能赢,不用担心法官不公正,因为北京有后台。要大叔先交押金、不赢给退,签合同以后就回家等赢官司。

这位大叔10月份交钱签合同,然后是漫长的等待,对方从不主动给他打电话,实在着急开始催问,对方有种种借口:

-你的办案律师出庭去了;

-你的办案律师出差了;

-你的办案律师换人了。

向对方要律师的电话,答复是:你只打这个电话就行,根据所里规定,办案律师的手机号不能告诉你。

大叔实在忍不下去,打所谓的“北京投诉电话”,接电话的人竟然是东北口音……


被森耀律师事务所欺骗的,还有众多遭遇和风格各不相同的当事人。有立案后律师稀里糊涂打输了官司的;有律师出庭像泼妇骂街,被当事人强烈鄙视的;有被长期拖延超过诉讼时效,因此蒙受巨大损失的;有被律师带着几个小青年堵到家里威胁的;还有不仅要求退还律师费,还要私自捉拿办案律师要求赔偿损失的。

黑龙江省首例律师事务所涉嫌诈骗的案件

哈尔滨市检察机关介绍,森耀案是黑龙江省首例律师事务所涉嫌诈骗的案件。被告人宋立国、宋立辉、李明、周云贺已被检察机关以诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪起诉至哈尔滨市中级人民法院。

经查明,被告人宋立国系森耀律师事务所出资人,被告人宋立辉系森耀所经营人,被告人李明系森耀所非诉组负责人,被告人周云贺系森耀所接待部负责人。2015年3月至2016年7月间,宋立国、宋立辉等人采取发放小广告、在市区内主要街区安装LED显示屏、在新闻媒体做广告等方式,进行虚假宣传。周云贺指使接待组成员,冒充律师欺骗来所咨询的被害人。李明作为非诉组长,在社会上招募多名非法律工作人员,冒充办案律师与被害人接触,以代理案件为名拖延时间、虚假代理,达到占有代理费的目的。经公安机关审计,森耀律师事务所及金才、广福律师事务所共与5013名被害人签订了4216份委托代理合同,造成被害人损失人民币81,323,310元。宋立国、宋立辉等人将赃款用于购买房产、车辆、基金、支付广告费、支付接待组及非诉组人员提成等。期间,被告人宋立辉、李明等人还多次对到森耀所暗访的律协工作人员、负责拆除其私建广告牌的行政执法人员,以及到森耀所要求退费的被害人威胁、恐吓,造成恶劣社会影响。2015年11月至2016年4月,被告人宋立辉、李明纠集刘泽阳、房柱等数十人,以开车阻拦、围堵和对执法人员威胁、辱骂等手段,阻碍哈尔滨市城市管理行政执法局工作人员在哈尔滨市南岗区果戈里大街等地,拆除森耀所违法设置的电子显示屏幕,阻碍国家机关工作人员依法执行职务。


追赃挽损加快办案进程

根据通报,为最大限度挽回被害人的经济损失,哈尔滨市公安机关投入了大量的人力、物力、财力,辗转全国多地进行追赃挽损工作,截至目前专案组冻结、查封、追缴相关嫌疑人、涉案人资金共计人民币5460余万元;扣押涉案车辆七台(其中四台无争议,另三台车有贷款);查封涉案房产三处。

近期专案组根据甄别的涉案资金情况,分别派员前往北京、上海、浙江等多地开展追赃挽损工作。2017年5月23日,专案组在上海冻结了涉案嫌疑人孙可欣名下平安银行上海延平支行存款36000元;2017年5月26日,专案组前往北京、上海经与银行及基金公司多方沟通成功将之前查封的嫌疑人宋立国名下15,933,176.18元基金赎回,并已将该笔资金转至专案组指定账户内;专案组将嫌疑人宋立国、宋立辉等人用于兑所(呼兰广福律师事务所)所花转所费72000元成功追缴,并已于2017年6月2日转入专案组指定账户内;2017年7月1日专案组前往北京、上海,办理之前查封的嫌疑人孙可欣名下10,077,718.00元基金的赎回工作,现经沟通银行正在核实相关信息,待信息核实工作完毕专案组将把该笔基金赎回同时存入专案组指定账户。

追赃情况

  道外公安分局专案组投入了大量的人力,物力,财力。截至目前专案组冻结、查封、追缴相关嫌疑人、涉案人资金共计人民币5580余万元;扣押涉案车辆八台;查封房产三处。从上次发布会后至今,道外公安分局又追缴涉案资金120余万元,新近扣押嫌疑人李翔名下的一台路虎极光越野车,将孙可欣名下的基金1000余万及600多万元定期理财解封,赎回后由专案组将此1600余万元存入了指定账户内。目前,道外公安分局正在继续根据审计提供的资金流向,开展进一步梳理和查证工作,尽最大努力减少被害人的财产损失。

  关于被害人取证情况

  上次发布会后至今,专案组经进一步取证。截止目前,森耀律师事务所共计与被害人签订合同5607份,涉及被害人6664人,涉案损失金额104,060,144.50元。新增被害人1651人,合同1391份,新增加涉案损失金额为22,736,834.50元。

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